शिवं असोसिएट्स प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई; शिवानंद नीलण्णवर यांच्या निवासस्थानी छापा
बेळगाव : जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपये जमा केल्याचा आरोप असलेल्या शिवं असोसिएट्स प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) शिवानंद नीलण्णवर यांच्या बेळगावातील निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी छापा टाकत कागदपत्रे आणि इतर संबंधित बाबींची तपासणी सुरू केली.
बेळगावातील शिवबसव नगर येथील अपार्टमेंटमध्ये असलेल्या शिवानंद नीलण्णवर यांच्या निवासस्थानी ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे पथक दाखल झाले. घराची झडती घेण्यासोबतच आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणात यापूर्वीच संबंधित कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सीआयडीकडून तपास सुरू आहे. सीआयडीची चौकशी सुरू असतानाच ईडीने कारवाई केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
कुटुंबीयांची चौकशी
ईडीच्या कारवाईदरम्यान शिवानंद नीलण्णवर यांच्या पत्नी संगीता तसेच जावई संजू यांचीही अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंगळुरू आणि गोवा येथील ईडी पथकातील अधिकारी या कारवाईत सहभागी झाल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, शिवानंद नीलण्णवर यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित ठिकाणीही ईडीकडून शोधमोहीम राबविण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
बडाकुंद्री आणि चिकोडीतही झडती
बेळगाव जिल्ह्यातील बडाकुंद्री गावातील एका निवासस्थानी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. तसेच चिकोडी येथील सुभाष यांच्या निवासस्थानीही शोधमोहीम राबविण्यात आल्याची माहिती आहे.
या कारवाईमुळे शिवं असोसिएट्सशी संबंधित आर्थिक व्यवहार, गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेली रक्कम आणि संबंधित व्यक्तींमधील आर्थिक संबंध याबाबत तपासाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी सीआयडीकडे तपास
या प्रकरणात गेल्या 15 मे रोजी बेळगाव एसी यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर माळमारुती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पुढील तपासासाठी हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविण्यात आले.
सीआयडीचा तपास सुरू असतानाच आता ईडीने विविध ठिकाणी छापेमारी केल्याने शिवं असोसिएट्स प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
दरम्यान, ईडीच्या कारवाईत नेमकी कोणती कागदपत्रे किंवा आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित माहिती हाती लागली, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तपास यंत्रणांच्या पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
